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银行承兑汇票是由债权人开出的要求债务人付款的命令书。当这种汇票得到银行的付款承诺后,即成为银行承兑汇票。当今社会上,银行承兑汇票常常作为一种短期的融资工具流通,期限一般在30天到180天,90天的最为普遍。

利用伪造的承兑汇票,顺利骗取千吨钢材牟取暴利,直至被害企业到银行贴现时案发。一起金融诈骗案的报警,牵出一个特大票据诈骗团伙。近日,辽宁省抚顺市公安局望花分局经侦大队破获这起特大团伙票据诈骗案,现已抓获犯罪嫌疑人8人,此案涉及辽宁、广西、安徽、河南、河北、山东、吉林等多个省区市,涉案票据票面价值达4亿元。

常州装饰公司了解到,曹某在新北区开了一家装饰公司,本来日子过得红红火火,但因为生意出了状况,欠下100多万元工程款。曹某有些顶不住,便想靠歪门邪道赚钱周转一下,于是指使焦某、沈某二人收购假承兑汇票,骗熟人来贴现。感兴趣的业主就一起来了解一下吧!

由于它的流通性,有不少不法分子将其看成了一种“商机”,利用虚假的承兑汇票实施诈骗。今年3月初,犯罪嫌疑人戴某、祝某、沈某相继落网,他们使用假承兑汇票诈骗共计100余万元,波及了多地多家纺织企业。

柯桥布匹商场惊现假承兑换外汇票,多家庭纺织织企业已“中枪”_资源音信_衣服工业网【网投十大信誉网站】。办案人员在接受《法制日报》记者采访不无担心地说,涉案假票据均能通过银行验证,如不到银行贴现根本不能发现系伪造,对国家金融秩序造成严重冲击,建议相关部门从源头上预防假金融票据有空可钻,维护国家金融秩序。贴现发现有假牵出大案
今年3月17日,抚顺望花警方接到抚顺某公司报案,称公司被他人以伪造银行承兑汇票骗取钢材3000余吨。接报后,警方相关警种成立专案组,全面开展侦破工作。
经工作发现,今年1月21日,该公司与抚顺某物资经销处实际经营人张某某签订钢材购销合同,张某某付给该公司4张累计票面金额1900万元的银行承兑汇票后,该公司开始供应张某某钢材。该公司将其中1张400万元的承兑汇票背书至下家企业到银行贴现时,发现承兑汇票系伪造。
专案组据此线索抽丝剥茧,深追细查,一个以广州人陈某为一线,以河南周口人王某某为二线,黄某、薛某某、李某为三线,以梅某某为四线的特大票据诈骗网络浮出水面。
据介绍,此案涉案地域广,案情较复杂,共涉及辽宁、山东、河南、河北、安徽、广西、广东、吉林、天津等全国多个省区市,数十家企业及银行,涉案人员众多,涉案价值巨大,其中,漯河、周口地区为重灾区。
“此案中,不排除银行工作人员和不法分子相互勾结,充当内鬼,将实际在银行办理银行承兑汇票业务的企业信息、相关的公章名戳样章提供给不法分子,为克隆假票提供帮助。已抓获的主要犯罪嫌疑人王某某就曾经是银行工作人员,在王某某的聊天及通话记录里就涉及到一些银行工作人员,有的还标注是银行行长。不法分子之间多是单线联系,中间人众多,且中间人往往获得可观的好处费。”抚顺市公安局望花分局经侦大队大队长刘广新说,我国现有法律对专业从事倒票并从中获利的人员定罪标准并未有明文规定,打击处理有一定难度。物流运输假票规避打击网投十大信誉网站
通过对张某某调查,专案组获悉伪造银行承兑汇票系由犯罪嫌疑人梅某某提供,张某某负责中间联系,每吨钢材提取120元中间费。
经过深入调查梅玉祥接触关系,专案组发现犯罪嫌疑人赵某某与其接触密切。赵某某虚构可以获得彰武土地开发权的事实,同梅某某签订建筑工程协议,并利用伪造银行承兑汇票向新钢购进钢材,然后低价变现。
3月22日,专案组获悉梅某某和赵某某要在沈阳会面的情报后,果断出击,将犯罪嫌疑人梅某某、赵某某以及介绍买卖伪造银行承兑汇票的犯罪嫌疑人徐某某抓获。
3名犯罪嫌疑人到案后,专案组查明了伪造承兑汇票的来源,确定了上线犯罪嫌疑人黄某、薛某某、李某和介绍买卖伪造银行承兑汇票的犯罪嫌疑人徐某某、金某某。
专案组兵分三路,奔赴沈阳、哈尔滨和宿州实施抓捕,相继将薛某某、金某某、李某3名犯罪嫌疑人抓捕归案。
根据3名犯罪嫌疑人的交代,人称“王行长”的上线犯罪嫌疑人进入专案组侦查视线。经过研判分析,专案组在确定“王行长”的真实身份系王某某后,辗转河南、山东两省三市,经过15天艰苦奋战,终将王某某在山东临沂抓获。
经审讯发现,王某某从广州陈姓男子手里购买伪造银行承兑汇票后,经他人介绍在全国范围内发展下线,大肆贩卖,形成较为固定的票据诈骗网络。
“此案涉案人员多,且多是有前科人员,调查抓捕难,涉及的企业、可能涉案的开票出票企业众多。”刘广新表示,根据现有掌握证据显示,承兑汇票的开票、出票涉及到广西、安徽、河南等十余个省区市的多家企业及银行等相关部门,这些企业和银行是否存在工作人员不法行为还需要公安机关具体工作确认。
刘广新还表示,目前已经确定并抓获的犯罪嫌疑人多数名下注册了空壳公司,他们了解市场情况,具备反侦查意识,审讯有难度;该案涉及的关联人员众多,且多数是朋友之间介绍,还存在一定的经济利益,故取证存在很大的难度;假票流通多是通过快递物流,不法行为隐蔽,资金交易多用他人账号,给侦查取证带来巨大困难,单凭一地公安机关办案难以侦破。严重冲击国家金融秩序
上述犯罪嫌疑人落网后,专案组一方面与检法机关沟通,明确办案方向,另一方面组织预审、法制人员提前介入审讯工作,查清事实,固定证据。
警方查明,广州犯罪嫌疑人陈某将伪造银行承兑汇票以票面500万元2万至3万元的价格卖给二线犯罪嫌疑人王某某,二线王某某、三线李某、薛某某、黄某分别加价10万元,最后以20余万元的价格卖给四线犯罪嫌疑人梅某某。今年1月上旬至2月上旬,梅某某在购得4张总面额1900万元的伪造银行承兑汇票后,从被害公司先后骗取3200吨总价值620万元的钢材,赵某某将进价2080元每吨的钢材以1500元至1600元不等的低价变现,共获赃款447万元,分给梅某某202万元。
专案组深追细查,现已查获伪造银行承兑汇票7张,票面金额近3400余万元。另外还查明犯罪嫌疑人之间交易了大量伪造记账式国债、伪造银行商业汇票,票面金额累计达4亿多元,严重冲击了国家金融秩序,危害企业利益。
“通过这起案件,折射出假票泛滥、涉及种类多的现状。”刘广新称,这些票有的在不法分子手中,有的甚至已经流入到市场,而且这些假票均能通过银行验证,如果不到银行贴现根本就发现不了是假的。那些假银承、国债在质押过程中,如企业未能及时发现查获,将对国家的金融秩序造成严重冲击。
刘广新建议,金融管理部门以及银行,应当制定以及完善科学的票据验证体系,从源头上预防假金融票据有空可钻,维护国家金融秩序。
目前,专案组已将此案报批公安部督办案件,并拟发起集群战役。专案组正全力以赴抓捕在逃人员。案件正在进一步查办中。

最近,因为市场不太景气,曹某的常州装饰公司欠了一屁股债,他每天都被工人、材料商追着要钱,焦头烂额。一天回家途中,他偶遇老乡焦某,两人聊起近况,都说日子不好过。这时,曹某提出,用承兑汇票找熟人贴现,钱来得又快又多。焦某眼前一亮,认为找到了发财良机,曹某立即上网寻找票源。

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资深老“黄牛”也栽了

不久后,曹某联系上了一个名叫“陆忠”的买家。“陆忠的联系方式是我通过百度收到的,当时在网上买假票,无论面值是5万还是10万的,假票都是1000元一张。我们花了五六千,一共买了22万面值的假票。”曹某交代。

去年7月,一位焦急的报案人来到区公安分局经侦大队受案窗口。这位报案人童某是一名资深“黄牛”,以倒卖银行承兑汇票,从中赚取利差来获利,之前一直进行得很顺利,却不想这次栽了大跟斗。

票买来后,曹某将票给了焦某,焦某找来老乡沈某帮忙。3人先是到处寻找收票人,结果总是被识破为假票。眼看就要功亏一篑,曹某灵机一动,”找熟人下手,或许机会更大些”。3人最终将目标锁定在熟人老李身上。

据童某回忆,2016年12月初,因为企业有承兑汇票的需要,他在柯桥经朋友介绍认识了从事汇票倒卖的祝某。在祝某的介绍下,他从戴某手中先后以100万元左右的价格购买了4张共计110万元票面的银行承兑汇票,其中分为20、30、50万元三种票面。这些汇票到期时间均在2017年5、6月,不能立即提现,于是童某拿到汇票后,立即给这些汇票找下家,加价卖给了有需要的企业。

六十岁的老李在新北开了一家水暖器材店,生意不错,特别认交情,业余时间收收承兑汇票。8月初,焦某登门拜访,说有一笔回报不错的承兑汇票要出,老李没多想,就收下了这批汇票,并贴现给焦某。过了没几天,焦某带着沈某第二次上门,这次的汇票面额更大,老李依然爽快地收下汇票。

随后,这些脱手的汇票就开始在全国的企业间不停流转。但当山东某纺织企业财务人员拿着到期的汇票去银行兑换时,却被银行告知这是一张假票,并被没收。

两次汇票老李共支付22万元,本想着朋友人情往来,顺便发点小财,几天后却发现这些汇票没法使用,老李才发现被骗。案发后,老李依旧没想过报案,而是找焦某理论,要求退钱。无奈钱已经被3人瓜分,老李才被迫报案。

“怎么可能是假的?”该企业立即电话联系提供汇票的企业,却发现上述背书的企业也均不知情,很快,该企业联系到了童某。

日前,犯罪嫌疑人曹某等3人因涉嫌票据诈骗罪被新北区人民检察院提起公诉。

得知汇票被没收,童某大吃一惊,第一时间联系了提供汇票的戴某和中间人祝某,戴某起初不承认,随后表示尽快筹资金还上。可坏消息接二连三到来,另3张汇票的购买者也找到了童某,告知其提供的汇票是假票。

童某只能再三催促戴某还钱,可对方毫无反应。不得已之下,为了信用,童某只能自掏腰包把钱还上,并拿回了3张假汇票。

童某拿着汇票找到戴某,戴某在还上了一小部分钱后失踪了。童某只好赶到经侦大队报案。

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